Policy antiriciclaggio (AML)
Ultimo aggiornamento: 10/09/2026
Obiettivo
Kingmaker casino applica controlli antiriciclaggio per impedire l'uso del servizio a fini illeciti. La policy si integra con KYC, monitoraggio cassa e obblighi previsti dalla licenza Curacao eGaming.
Monitoraggio delle operazioni
Depositi e prelievi ripetuti, split artificiali, uso di metodi di terzi o pattern incoerenti con il profilo di gioco possono generare alert automatici. In questi casi la tesoreria può sospendere la richiesta fino a chiarimento documentale, di solito entro 24–72 ore.
Obblighi del giocatore
Devi usare solo fondi di provenienza lecita e metodi intestati a te. Rifiutare di fornire prove aggiuntive su richiesta compliance può comportare chiusura account e segnalazione alle autorità competenti dove richiesto.
Cooperazione e conservazione
Ove imposto dalla legge, l'operatore condivide informazioni con autorità e partner di pagamento. I log rilevanti restano conservati per i termini AML applicabili, tipicamente pluriennali dopo la chiusura del rapporto.